Rancangan SOP Tim Pendanaan 2014 Kecamatan Barambai
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR TIM PENDANAAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA KECAMATAN BARAMBAI KABUPATEN BARITO KUALA, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
BAB I ATURAN UMUM Pasal 1 (1) Tim Pendanaan adalah Tim yang dibentuk oleh BKAD melalui forum MAD dan diberi mandat pengambilan keputusan atas semua usulan kegiatan perguliran SPP/ UEP dari kelompok yang telah mendapat rekomendasi layak oleh Tim Verifikasi dalam forum Musyawarah Pendanaan Perguliran. (2) Tim Pendanaan melaksanakan tugas berdasarkan aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh MAD, PTO Penjelasan X dan Surat Dirjen tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir. (3) Tim Pendanaan dalam melaksanakan tugas berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. (4) Tim Pendanaan unsurnya dari unsur wakil masyarakat yang ditetapkan dalam MAD dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan dan mengedepankan aspek efisiensin dan kemampuan operasional UPK dengan jumlah minimal 3 orang perwakilan desa.
BAB II MEKANISME KERJA TIM PENDANAAN Pasal 2 Mekanisme Pengajuan Pinjaman Tahapan Pengajuan pinjaman pendanaan dan bergulir mengacu pada ketentuan sebagai berikut : 1. Pembahasan Awal Tim Pendanaan Dokumen usulan kelompok yang telah diverifikasi selanjutnya dilakukan pembahasan oleh rapat Tim Pendanaan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan proses tahapan sebelumnya; 2. Analisa Dokumen Hasil Tim Verifikasi
1
Rancangan SOP Tim Pendanaan 2014 Kecamatan Barambai
Menganalisa semua dokumen hasil Tim Verifikasi terhadap ketersediaan dana di UPK dan riwayat pinjaman sebelumnya; 3. Musyawarah Pendanaan Perguliran Musyawarah yang dihadiri oleh Tim Pendanaan, BKAD, BP-UPK, UPK, Tim Penyehat Pinjaman, TV dan (PjOK dan FK/FT masih dalam program) untuk menentukan jumlah besaran dana pinjaman kelompok; 4. Keputusan Pendanaan Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim Pendanaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Tim Pendanaan. Informasi pendanaan harus sudah diinformasikan kepada kelompok calon penerima pinjaman maksimal dua minggu setelah terbit Surat Keputusan Tim Pendanaan dan diumumkan kepada masyarakat melalui papan informasi dan media lainnya. Pasal 3 Pelaksanaan Pendanaan (1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)
Pelaksanaan pendanaan dapat dilakukan setelah ada Surat Keputusan Tim Pendanaan; Tim Pendanaan wajib berkoordinasi dengan pengurus UPK untuk membicarakan kebutuhan dana yang diajukan oleh calon kelompok peminjam / kegiatan; Penyaluran dana bagi calon kelompok peminjam selambatnya dilakukan 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dalam SK Tim Pendanaan; Setiap pengambilan dana oleh UPK untuk kebutuhan pencairan kelompok harus sepengetahuan Tim Pendanaan; Penyaluran kepada kelompok yang tidak sesuai dengan jadwal dan ranking harus seijin Tim Pendanaan; Bersama BP-UPK wajib melakukan supervisi kelengkapan berkas pinjaman dan melakukan validasi kelompok ke lapangan. Hasil validasi dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada BKAD; Tim Pendanaan mempunyai kewajiban untuk menentukan besaran dana yang akan dicairkan / digulirkan.
Pasal 4 Waktu Pendanaan (1) (2)
Waktu pelaksanaan pendanaan mulai tanggal 1 s/d 25 setiap bulan. Jadwal pendanaan dibuat atas hasil koordinasi pengurus UPK dengan Tim Pendanaan setelah mendapat persetujuan BKAD.
2
Rancangan SOP Tim Pendanaan 2014 Kecamatan Barambai
Pasal 5 Operasional Tim Pendanaan (1)
(2)
(3) (4) (5)
Operasional pelaksanaan rapat-rapat Tim Pendanaan diambil dari kas Operasional UPK dengan mempertimbangkan kewajaran yang disesuaikan dengan kebutuhannya; Operasional yang dapat didanai dari Kas Operasional UPK adalah Insentif (dengan pola konversi hari kerja dibagi jumlah hari kerja dikali honor yang ditetapkan dalam satu bulan), biaya konsumsi kegiatan Rapat, Alat Tulis Kantor, Tunjangan Transportasi Tim Pendanaan setiap kegiatan Rapat pembahasan pemutusan Pendanaan pinjaman, dan transportasi kunjungan lapangan untuk melakukan validasi kelompok: Operasional yang dikeluarkan untuk kegiatan BP-UPK maksimal menurut Rencana Kerja yang dituangkan dalam RAB Tim Pendanaan. Penerimaan dan pengeluaran Tunjangan dan biaya lainnya harus dibuktikan dengan daftar hadir, berita acara pertemuan dan bukti-bukti pengeluaran lainnya; Rencana Anggaran Tim Pendanaan harus masuk ke dalam RAPB UPK pada pos biaya operasional lainnya. Pasal 6 Monitoring Tim Pendanaan
(1) (2)
(3) (4)
Tim pendanaan wajib memonitor dan mengevaluasi kelompok pengguna dana bergulir. Bila diketahui ada kelompok yang menggunakan dana SPP, dan dana bergulir lainya, tanpa melalui rekomendasi dari Tim pendanaan, maka Tim Pendanan bisa segera membuat rekomendasi kepada BKAD agar dana yang telah dicairkan ditarik kembali. BKAD segera memerintahkan kepada pengurus UPK agar dana tersebut ditarik kembali. Monitoring dan evaluasi Tim Pendanaan dilakukan minimal satu bulan sekali.
BAB III STRUKTUR ORGANISASI Pasal 6 (1)
Tim Pendanaan bertanggung jawab kepada BKAD melalui Forum MAD;
(2)
Struktur Organisasi inti adalah Ketua, Sekretaris dan anggota menyesuaikan struktur/unit produktif yang terdapat pada UPK dan sesuai kebutuhan;
(3)
Pengurus inti dan anggota dengan jumlah keseluruhan harus memenuhi bilangan ganjil; 3
Rancangan SOP Tim Pendanaan 2014 Kecamatan Barambai
(4)
Pengurus Inti dan anggota dipilih dari masyarakat dengan keputusan MAD dan disahkan dengan Surat Keputusan Camat
Pasal 7 Kriteria Tim Pendanaan 1)
Sebagai tenaga sukarela dan memiliki kemampuan professional (memiliki kompetensi perencanaan penganggaran dan pengambilan keputusan), dan mempunyai komitmen dalam pengembangan kapasitas masyarakat;
2)
Bersikap independen, teliti dan konsisten
3)
Jujur dan bertanggung jawab;
4)
Dapat diterima dan dihargai dengan baik oleh anggota masyarakat;
5)
Berpengalaman dalam analisa dan penetapan pinjaman;
6)
Mempunyai cukup waktu;
7)
Tidak pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyalahgunaan dana program masyarakat
BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN TIM PENDANAAN SECARA UMUM Pasal 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Menjunjung tinggi nama baik BKAD dan Tim pendanaan Berdasarkan rekomendasi dari Tim verifikasi, Tim pendanaan segera melakukan analisis penilaian pada calon kelompok peminjam/pengusul kegiatan. Melakukan pemeriksaan, penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan pada Rapat Pendanaan yang dipimpin oleh BKAD Bersama BP-UPK melalkukan validasi ke semua kelompok yang akan mendapatkan pendanaan perguliran Jam kerja Tim Pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan Tim Pendanaan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BKAD, setiap bulan.
BAB V TUGAS, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG KHUSUS TIM PENDANAAN 4
Rancangan SOP Tim Pendanaan 2014 Kecamatan Barambai
Pasal 9 Ketua (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program yang telah digariskan oleh MAD dan BKAD Bertanggungjawab atas terlaksananya program kerja Tim Pendanaan Wajib membuat laporkan hasil pelaksanaan Tim pendanaan. Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional Tim Pendanaan Melakukan pemeriksaan, penilaian dan penetapan pendanaan usulan Bersama BP-UPK melalkukan validasi ke semua kelompok yang akan mendapatkan pendanaan perguliran Pasal 10 Sekretaris
(1) (2) (3) (4)
Membuat kelengkapan administrasi pemeriksaan, penilaian dan penetapan pendanaan usulan kegiatan Pengarsipan / pendokumentasian secara tertib semua administrasi Tim Pendanaan Bersama anggota Tim Pendanaan lainnya melakukan pemeriksaan, dan penilaian pendanaan usulan kegiatan Bersama anggota Tim Pendanaan lainnya melaksanakan dan bertanggung jawab atas tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Pasal 11 Anggota
(1) (2)
Bersama anggota Tim Pendanaan lainnya melakukan pemeriksaan, dan penilaian pendanaan usulan kegiatan Bersama anggota Tim Pendanaan lainnya melaksanakan dan bertanggung jawab atas tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
BAB VI PEREKRUTAN DAN PERJANJIAN KERJA Pasal 12 (1) (2)
Berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan pengurus Tim Pendanaan apabila dipandang perlu harus diadakan pendaftaran dan seleksi, Pemilihan dan penetapan pengurus Tim Pendanaan harus disepakati dalam MAD
5
Rancangan SOP Tim Pendanaan 2014 Kecamatan Barambai
BAB VII PELAPORAN Pasal 13 Tim Pendanaan setiap bulan wajib membuat laporan rangkap 4 untuk dikirim kepada : 1) BKAD 2) Lembaga pemberi program ( jika ada program ) 3) PjOK / Camat 4) Arsip Tim Pendanaan
BAB VIII LARANGAN
(1) (2) (3)
Pasal 14 Melanggar AD ART BKAD, keputusan MAD dan BKAD Melalaikan tugas dan kewajiban Tim Pendanaan Menyalahgunakan wewenang Tim Pendanaan
BAB IX SANKSI Pasal 14 (1)
(2) (3)
Pengurus Tim Pendanaan yang melanggar larangan, BKAD dapat mengeluarkan teguran sampai rekomendasi pemberhentian dengan mekanisme : a) Teguran lisan b) Teguran tertulis pertama, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak mendapat teguran lisan tidak diindahkan c) Teguran tertulis kedua, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak mendapat teguran tertulis pertama tidak diindahkan d) Teguran tertulis ketiga, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak mendapat teguran tetulis kedua tidak diindahkan e) Rekomendasi pemberhentian apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak mendapat teguran tertulis ketiga tidak diindahkan Pengurus Tim Pendanaan yang terlibat dalam proses perkara pidana dapat diberhentikan sementara oleh BKAD Pengurus Tim Pendanaan yang dijatuhi hukuman dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan Surat Keputusan BKAD.
6
Rancangan SOP Tim Pendanaan 2014 Kecamatan Barambai
BAB X MASA KERJA TIM PENDANAAN
(1) (2) (3)
Pasal 15 Masa Kerja Tim Pendanaan berlaku selama 3 (satu) tahun, dan dapat dipilih kembali. Setiap 6 (enam) bulan sekali BKAD melakukan evaluasi kinerja Tim Pendanaan; Tim Pendanaan dapat diberhentikan secara langsung (tanpa melalui peringatan) dan secara tertulis (melalui Surat Keputusan) oleh BKAD sebelum akhir periode Tim Pendanaan dan tanpa melalui MAD jika terbukti; (1) Sengaja melakukan pelanggaran ketentuan program (PTO PNPM Mandiri Perdesaan, AD-ART dan SOP organisasi), (2) Melakukan penyalahgunaan dana, (3) Dipandang tidak aktif, (4) Tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, (5) Ditemukan adanya kesengajaan membuat laporan program yang berisi fiktif atau manipulatif (6) Sedang dalam menjalani proses hukum, dan atau terdaftar sebagai calon legislatif atau eksekutif. (7) Terjadi penurunan kualitas pengelolaan kegiatan dana bergulir akibat kinerja pengelolaan yang buruk;
BAB XII EVALUASI KINERJA Pasal 17 (1) (2)
Evaluasi kinerja Tim Pendanaan dilakukan oleh BKAD Evaluasi kinerja dilakukan setiap 1 ( satu ) tahun sekali
BAB XIII PENUTUP Pasal 18 1)
Standar Operasional dan Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
7
Rancangan SOP Tim Pendanaan 2014 Kecamatan Barambai
2) 3)
Persyaratan lain yang perlu diatur dan belum tercantum dalam SOP ini tunduk kepada peraturan dan perundangan yang berlaku. Agar setiap pelaku mengetahui dan melaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Barambai :
Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Barambai
AHMAD SUPAWIE Ketua
Mengetahui Camat Barambai
MULIANSYAH, S.IP. M.Si.
NIP. 19860222 198602 1 003
8
