I

ADMINISTRACIÓN AT)M1NISTRACTON DE JL.JSTEIA JUSTICIA DE

CENTRAL DE JUZGADO CENTRAL DE I MADRID MADRID I

STRUCCIOIS N2Caos )5 CC N

C/GARCIA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ S/N S/N C/GARCIA Teléfono: 91 91709 6478 78 Teléfono: 709 64 Fax: 91 91709 64 86 Fax: 709 6486 NIG: 28079 28079 27 27 22 2016 2016 0000038 0000038 NIG:

DILIGENCIAS PREVIAS PREVIAS 12/2016 12/2016 DIUGENCAS Causa secreta secreta Causa

Doy fe fe yy testimonio testimonio q'qi e en en las las Dliii Diliger cias cias Previa Previa (Proc. (Proc. Abreviado) Abreviado) seguidas seguidas ante Doy ante este Juzgado JuzgadoCentral Central de de Instru Instru ción conelel nnúrr ero ero 14/2016, i: /2016, se seha hadictado dictadoauto, auto,cuya cuya parte, este ón con parte, efectosde denotificación, notificación,no nodd clarada secreta es es de'l de| tenor tenor literal literal siguiente: siguiente: aa efectos

'I

En Madrid, Madrid, aa11 11de deener4 ener de de2016. 2016. En ANTECEDENTE SDE \ECHO

ii

PRIMERO.Se ha ha reci rec ido confecha fecha 11.01.2016, interponiendo ido escrito escrito del de Fisco con PRIMERO. - Se . 01 .201 6, interponien do QUERELLA,por por razón razónde deproce proce* bilidad, adcon conIoloprevisto previsto en enlos losarts. arts.259 259 yss. ss. bilidad, de decorj co, ormí -,d QUERELLA, y 773.2, ambos ambos LECrIm, LECrim, yyart. art. 3.6 3.6 LOPJ, LOPJ,por por t ntend r rque queconcurren concurren elementos elementos indiciarios indicíanos yy 773.2, suficientes de de lala presunta presunta omisión omisión de de u de 0to de de corrupción corrupción en en transacciones transacciones suficientes internacionales yyotros otrosconexos, conexos contra contra las lassigui sigu ntes ersonas físicasyyjurídicas: jurídicas: internacionales rsonas físicas [1] Pedro PedroGÓMEZ GÓMEZDE DELA LA ERNA SERNAYYVILLA VILLA fi)

EROS(N/F (NIF809262-F) 809262-F)

RÍSTEGUISAN [2]Gustavo GustavoManuel ManuelDE DE RÍSTEGU! (21 SAN

OMÁ lV(NIF (NIF15981950-D) 15981950-D)

[3]José JoséFA FAYA LÓPEZ(NI (N (3) VA LÓPEZ

71699441-T) 71 699441-T)

[4]Germán GermánJUNQUERA JUNQUERA ALOMARES ALOMARES(AI(N (41

01622708-N) 708-N)

[5] Ramón RamónLÓPEZ LÓPEZLAX LAX (5) RROYO(NIF (NIF0 04 34956 [6]Borja BorjaDE DEARÍSTEGUI ?-V) (6) ARISTEGUI RROYO 6e-V) IRA [7]Cristóbal CristóbalTOMÉ TOMÉBECE BEC RA (7)

[8]José JoséFélix FélixGONZÁLEZ GONZÁLEZ (8)

WRIEGA ORIEGA

[9JSCARDOVI 805711) (9) SCARDOVI SLSL(CIFB, (dF B8 805711)

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[10] KARISTIA SL SL (C/F (CIF B Bi 5850162) (101 KARISTIA '850162) ADMINISTRACIÓN AT)M1NtSTRACJON DE JUSTICIA DF JUSTICIA

[11] ARROYO DE LAGAS£A (11J ARROYO DE LAGA. A SL(CIFB052. SL (CIF B052 680 [12]DIALTRADINGSL(i (12) DIAL TRADING SL IFB74238924) F 874238924) [13] INTERNACIONAL INTERNACIONAL D DESARROLLO ÜNERG , SA TICOSA (CIFA28458008) L (131 DESARROLLO NER (C/F A28458008) [14] ELECTRIFICA ELECTRIFICACIONE. NORTE SA SA 'ELEO OR)(CIF A4802 7056) 7056) C/ON! DEL (141 DEL NORTE (CIF A4802 [15] KARISTIA KARISTIA MA MAROC (15J ROC

KAMAROC RL con d micilio social en en El El Menzeh Menzeh Préfecture Préfecture KAMAROC RL con (io social

Skhirat, immeuble ¡mmeuble C0< Appt 06, 06, Raba Raba\ (M (Man uecos). De Skhirat, DE LA LA SERN4 SERM GÓMEZ DE

Y VILLA VILLACIER es administrador administrador único único de de la la sociedad sociedad Y CIERi >S es

SCARADOVI SL SL y titular de de la rrivarca comercial y des ocho denominado denominado VOLTAR VOLTAR LASSEN. LASSEN. DE DE des( acho SCARADOVI rca comercial ARISTEGUI SAN SAN ROMAN ROMÁN es administrador uní o) de de aa sociedad sociedad KARISTIA KARISTIA SL, SL, administrador administrador ARISTEGU! es w inistrador ún, la sociedad marroquí marroquí KAf KAf^STIA o KAMAROC MAROC < RL SRL,yy titular titular de de la la marca marca de la TIA MAROC L o AMAROC SRL, comercial yy despacho despacho denomir denominado VOLTAR LA LA SSEN. LÓPEZ es es administrador administrador único único de de comercial jo VOLTAR EN. FAYA AYA LOPEZ la sociedad sociedad DIAL DIAL TRADING TRADING SS yy empleado empleado 'I ddespacho denominado VOLTAR VOLTAR LASSEN. LASSEN. la pacho denominado JUNQUERA PALOMARES PALOMARES es es Cc Consejero Direct rGen de la la empresa empresa INTERNACIONAL INTERNACIONAL DE DE JUNQUERA ejero yy Direct Ge eral rai de DESARROLLO ENERGETICO ENERGÉTICO SA. SA. LÓPEZ LAX es es iDirector General para para el el Norte Norte de de Africa África de de la la DESARROLLO PEZ LAX ect General .

empresa INTERNACIONAL DE DE DESARROLLO DESARROLLO ENERG ERG TICO TICO SA. SA. DE DE ARISTEGUI ARISTEGUI ARROYO ARROYO es es empresa administrador único único de de la la socieLlad sociedad ARROYO! ARROYO DELAGA CA SA. SA. administrador Ello sin sin perjuicio perjuicio de de aq aqu ellas personas físicas jurídicas que que puedan puedan ser ser imputadas imputadas aa Ello lias personas sicas jurídicas lo largo largo de de la la instrucción instrucción del del / rocedimiento consecuencia del del desarrollo desarrollo de de lala rocedimiento penal lo nal dpmo mo consecuencia investigación. investigación.

estrictas razones razones de de procedibilidad, procedibilidad, 'muía la la quere quere la la po El Fiscal Fiscal alega alega que que fo fo mula po ' estrictas El heclr os os que que se se expondrán expondrán tiene tiene que que ser ser jurídica de de lo lo hec indicando que que la la calificación calificación jurídica indicando considerada como como indiciaria, indiciaría, pprovisional ¡ncoi ipleta considerada visional eeinca pleta Juzgado Central Central de de Instrucción Instrucción en en querella inte,Iesa inte esa qe/ Juzgado querella °'r1 urgente de de injerencia injerencia en en derechos derechos judicial 4cesarsa n cesara yy urgente funciones de de guardia guardia una una dili diligencia funciones 7cia judicial Asimismo indica indica que que Asimismo

g ardía, como comoes eslala diligencia diligencia de deentrada entrada fundamentales aa practicar practicar dur durante el periodo periodo oeelala g4ardia, fundamentales te el que se ind can. registro en en el el domicilio domicilio de de los los querellados que yy registro

alie se se dice dice auto auto de de incoación incoación de de Diligencias Diligencias Finalmente, se se interesa interesa por por el el Fiscal Fiscal qie Finalmente, mientoaalas laspersonasfísicas personas físicasyyjurídicas jurídicas Previas, acordando acordando comunicar comunicarli 7incoación incoacióndel1cfroced del roced^miento Previas, ielitos que que se se indican. indican. Asimismo Asimismo solicita solicita se se arriba referidas referidas como como querellc querelle :ios dos yy por por los los ielitos arriba decarado, arado, se se practiquen practiquen las las diligencias diligencias de de dones y,y, una una vz v dec acuerde elel secreto secreto de de las las actuc actu< :iones acuerde investigación que quese sesolicitan. solicitan. investigación

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ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACTON DE JUSTICIA I)EJUSTICIA

Se acompaña a refen da Se a la refer4da

querella querella diversa

umental. tal.

li

SEGUNDO.- Los Los hecho hechos que que sustentan sustentan I quer son los los siguientes: siguientes: SEGUNDO.qu illa son 1. Las Las Diligencias de de Iniestigación In estigación n2 n? 37/15 rero/7 incoadas incoadas por por Decreto Decreto del del Excmo. Excmo. 1. 7/15 j ieron Sr. Fiscal Fiscal Jefe de de la la Fiscalía Fiscalía Es Especial Sr. E+ecial

contra la la Cori Corru •c/o/7 el Crimen Crimen Organizado Organizado de de fecha fecha contra ción yy el 10.12.2015 para investigar investigar lo lo< hechos hechos relata relatados la denuncia denuncia formulada formulada por por José José FAYA FAYA os een la LÓPEZ. LÓPEZ. I

La denuncia denuncia identifica identifica principalmente La

las mercantiles SCARDOVI SL, SL, cuyo cuyo objeto objeto las ercantiles SCARDOVI

social es es el el asesoramiento asesoramiento fis fisc I, jurídico jurídico yy fin fin ncien en la la que quefigura figura como como administrador administrador social cier ,, en único Pedro Pedro Ramón Ramón GÓMEZ GÓMEZ D LA LA SERNA SERNA VI VIÍLACIE 'OS, quien quien en en la la última última legislatura legislatura fue fue único CIE OS, Diputado en en el el Congreso Congreso de de Ilo Diputados yy es ahow Diputado electo, electo, yy KARISTIA KARISTIA SL, SL, cuyo cuyo Diputado iho Diputado objeto social es es el el asesoramie asesoramier to fiscal, fiscal, en en la la quefig como administrador administrador único único Gustavo Gustavo objeto fi'¡dura ura como Manuel DE DE ARÍSTEGUI ARÍSTEGUI SAN SAN ^OMÁN, quien ue Di Diputado Portavoz de de la la Comisión Comisión de de Manuel MAN, quien utado yy Portavoz Asuntos Exteriores Exteriores en en el el Co4 Congrí so de los los Diputi Diputados la IX IXlegislatura, legislatura, que quefinalizó finalizó el el mes mes de de Asuntos ) de ,s eei la noviembre de de 2011, 2011, yy quien quien ostentaba el cargo cargo de Em Em ajador ajador de de España Españaen en (a la In India. noviembre ìtaba el dia. Las dos dos mercantiles mercantiles re iizan '¡izan su su activi actividad el despacho despacho profesional profesional denominado denominado Las ac eer el VOLTAR LASSEN LASSEN MERCADOS MERCADOS i TERNACIONAL Calle Fernando Fernando El El Santo, Santo, n2 ng 27 27 Bajo Bajo TERNACIONALÍSS de de a Cal/e VOLTAR Derecha de de Madrid, Madrid, coincident coincident con con el el domicili domicilió soci soc/cf I de de la la mercantil mercantil SCARDOVI SCARDOVI SL, SL,yy donde donde Derecha también tienen tienen su su domicilio, domicilio, al al menos, otras dofqs sociQ dades que en enprincipio principio son son ajenas ajenas aa los los también rìenos, otras s soc fades que MIER SL SLyy SALVARANDA SALVARANDA SL. SL hechos que que se se investigan investigan como como son las socieda sociedades SAt WIER hechos on las es SA y KARISTIA Ambas mercantiles, mercantiles, SCARDOVISL Ambas ?DOVISLyKA STIA

prestan sus susservicios serviciosprofesionales profesionales aa L,L, prestan

0/7 dde contratos contratos de de agencia agencia que que consisten consisten en en otras empresas empresas españolas españolas mec mediante la suscrip suscrip ón otras nte la ion de de contratos contratos de de obra, obra, suministro suministro yy negocio, ¡de ¡de tific tífica ión la búsqueda búsqueda de de oportunidades oportunidades de la le negocio, la actividad actividad de de aque aqueles empresascontratantes contratantes yy clientes clientes dei del servicios, yy ello ello relacionado relacionado co cor la servicios, 75 empresas >sas actividade actividade , de despacho. Como Como ejemplo ejemplo de de sas despacho.

ribe elel denunciante denunciante las las relaciones relaciones de de ribe

aquéllas con con lala empresa empresa ELEC ELECt OR, OR, por por las las qu qu obt obtu oo lala adjudicación adjudicación de dedos dosproyectos proyectos de de aquéllas obra en enArgelia. Argelia. Lo Lomismo mismo que que aaocurrido ocurrido con con tras tras empresas pero en endistintos distintos países. países. obra 7ipresas pero En En

SL algunas ocasiones ocasiones anto anto SCARDO SCARDO I I SL algunas

orno KARISTIA KARISTIA SL SL subcontratan subcontratan tales tales

servicios con conterceros. terceros. servicios lo anterior anterior añade añade que,a que apartir momen toen partir de deun unnjomer enque quelala mercantil mercantil KARISTIA KARISTIA SL SLtuvo tuvo AA Io contraídas co co lala AAiAT, ambas empresas empresas modificaron modificaron su su problemas fiscales fiscales por por deudaj deuda contraídas problemas AT, ambas forma de de facturación facturación aa las las 47presas odas y su su forma forma de de cobro cobro de de comisiones, comisiones, mpresas aseso aseso adas forma interpuestas a/aun algún s75de deellos ellasubicadas ubicadasen enelelextranjero. extranjero. haciéndolo aatravés travésde desociedades socieda* esintervuestas. haciéndolo

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C

ADMINISTRACIÓN ADMiNISTRAtION DE JUSTLCI JUSTICIA DE

presentes Jiigencias iligencias yy duante dui ante < uu tramitación, tramitación, José José FAYA FAYA LÓPEZ LÓPEZ aportó aportó Incoadas las las presentes más documental documental ante ante la la FisccIía Fiscc 'a Especial Especial los los días 1 0.12.2015, 0.12.2015, 18.12.2015 18.12.2015 y 30.12.2015, 30.12.2015, yy ldías y compareció ante ante el el Fiscal Fiscal lnstr{ictor Instr ctor para para prestir prest rdec oración los los días días 23, 23, 28 28 y 30.12.2015. 30.12.2015. La La dec aración y declaración se se adjunto adjunta como como Dcumento D cumento n2 n^ 1 cc4 la la qu qut relia. relia. declaración

i

.../

FUNDAMENTO, DED ERECHO

PRIMERO.- Los Los hechos hecho que que resultan de de as as anteriores anteriores actuaciones actuaciones presentan presentan PRIMERO.resultal características que que hacen hacen prestmir prest mir la la posible posible e> deuna unainfracción infracción penal. penal. stenc a de características e4istenca No estando estando determina determina das la natural natural* za za yy circunstancias de tales tales hechos hechos ni ni las las No as la ircunstancias de personas que que en en ellos ellos han han inte ínter enido, enido, es esproc proce dente, de conformidad conformidad con con Io lo dispuesto dispuesto en en los los personas ente de artículos 774 774 yy 777 777 LECrim, LECrim, instruir nstruir Diligen Diligen( ias ios PP evias evias yy practicar practicar aquellas aquellas esenciales esenciales artículos encaminadas aa efectuar efectuar tal tal det det rminación rminación yy en en su cas o, el procedimiento procedimiento aplicable. aplicable. encaminadas u cas , el española en en elel ámbito ámbito penal penal se se SEGUNDO.- El El alcance alcance } los los límites límites de de 1 afuns juris iicción SEGUNDO.icción española concn tamente recogen en en elel art. art.23 23 LOPJ. LOPJ. ElElcici ado adoprecepto, precepto,yyconcr lamentesus susnúmeros números4,4,55 y6,6,han hansido sido recogen y 1/2014, de de13 13de demarzo. marzo. reformados yyel elnúmero número 66indu includo do ex exnovo novopor por 1 aLey( reformados Ley Orgánica rgánica 1/2014, lución aa lala jurisdicción jurisdicción española española para para atrí ución recogerecoge aa atri La letra letra nn del del art. art. 23. 23.< \ LOPJ, La Granjeros fuera fuera del del territorio territorio nacional nacional os por por español español s?s oo ee tranjeros conocer de de los los hechos hechos cometi cometk os conocer como delitos delitos de de corrupción corrupción entre entre lañol , como gún lala ley ley es es añol susceptibles de de tipificarse, tipificarse, ssegún susceptibles siempre que queconcurra concurra alguna alguna intern acionales económicasintern particulares ooen enlas las transaccio transaccio íes particulares es económicas cionales siempre delas lascircunstancias circunstancias siguientes siguientes de

esp ño!; 7/ío/; 1. EIElprocedimiento procedimientose sedirija dirija contra contra n7/7esp

1.

ciudadano extranjero extranjero que que resida resida itra nm ciudadano 2. ElEl procedimient procedimient "> se se dirija dirija coco tra España; habitualmenteee iEspaña; habitualmente

2.

directivo, administrador, administrador, empleado empleado oo por ee directivo, sido cometido cometidopor 3. ElEldelito delito hubiera hubierasido de una una sociedad, sociedad, asociación, asociación, una empresa empresa merca colaborador de de una colaborador erca ntil, til, oo de

3.

¡edeoodomicilio domiciliosocial socialenenEspaña; España;o,o, gasu su ede quetete ga fundaciónuuorg orga nización fundación ¡zación que una persona persona jurídica, jurídica, empresa, empresa, El delito delito hubie hubiea-a sido sido come come do ido or 4.4. El r una clasede deentidades entidades ooagrupaciones agrupacionesde de otraclase organización, grgr pos ipos oocuaiquie cualquie otra organización, ) socialenenEspaña. España. personasque queteten gan susede sedeo odd micili tmicil social personas an su

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ADMINISTRACIÓN ADMTNTSTRACTON DE JUSTiCTÁ JUSTÍCIA DE

En este este caso caso En

el proce proce ¡miento está está c irigid 'rigidc contra contr contra directivos administradores de de mercantiles que que ttienen enen ssu su directivos y/o y/o administradore enen

españoles, que que aa su su vez vez son son españoles, sede yy domicilio domicilio en en España, España, yy sede

personas jurídicas con sede yy domicil domicil oo en en E pana. paña.f. No contra personasjurídicas A/o concurren, concurren, además, además, los los casos casos con s s sede prevenidos en en el art. 23.5 23.5 LOPJ LOPJ, por lo lo que que debí afirm irse la jurisdicción espaflolas españolas sobre sobre este este deb afirm rse lajurisdicción caso. caso.

su parte, parte, el art. 8 88 LOPJ LOPJ confiere confiere < los losJJ zgados zgado Centrales zgados Centrales la la instrucción instrucción de de las las Por su causas cuyo cuyo enjuiciamiento enjuiciamiento co co responde aa la ala d d lo la , ala lo Pe Penal de de la la Audiencia Audiencia Nacional. Nacional. El causas Penal El 65.19 e) e) LOPJ LOPJ establece qqi ee la la Sala Sala de de lo lo Penal Penal de de la de la la yAudiencia Audiencia Nacional Nacional conocerá conocerá del del art. 65.l de los delitos delitos c< fuera < el el ter ter itorio ¡torio nacional, nacional, cuando cuando conforme conforme aa las las enjuiciamiento de c metidos fuera leyes oo aa los los tratados correspo correspor da da su su enjuiciam enjuiciam ento entoc los los Tribunales Tn Tribunales españoles. leyes españoles. En este este caso caso En

el delit delit( el

objeto de de la la quer quer lia, //a, corrupción ccorrupción en Ha, en las las transacciones transacciones objeto económicas internacionales, internacionales, hh 7 sido sido cometid cometidc fuer fuere del del territorio tterritorio nacional, nacional, por por lo lo que que la la competencia para para su su conoci conocin iento la Sala Sal de aa la lento correspo correspoi de Sala de de lo lo Penal Penal de de la la Audiencia Audiencia competencia Nacional yy su su instrucción, instrucción, por por ende, sus Juz Juz jados Centre Centrales de de Instrucción. Instrucción. Todo Todo ello ello sin sin Nacional nde, aa sus ados Centrales la cláusula residual residual pr pre vista vista en en el el art. art. 65.1.1 en su su SL último último inciso inciso que que atribuye atribuye aa la la olvidar la 5.1.1 ? en Audiencia Nacional Nacional el el conocimi conocimi ?/?to ?xos xos con ce con los los anteriormente anteriormente reseñados. reseñados. de los los de/it delitt sscom Audiencia nto de con xos TERCERO.- Concurre Concurre ta tan ibién en este esteca ca >o el rr *quisit( quisito de deprocedibi/idad procedibilidad exigido exigido por por el el TERCERO.bién en o el quisito art 23 23 .6 .6 LOPJ, LOPJ, que que dispone dispone que "Los delito delito s aa lolo ? que que que se se refieren refieren los los apartados apartados 33 yy 44 art ue "Los solamente serán serán perseguibles perseguibles i nn España interposición Ínter 1OSICÍÓ de querella querella por por el el agraviado agraviado oo España previ prevk r inter solamente osición de por el el Ministerio Ministerio Fiscal". Fiscal". por el 277 LECrim, LECrim, el el examen examen de de la la formales exi exigidos ¡dos p orr el el art. (art. 277 En cuanto cuanto aa los los requisit requisit 35 En s formales la yv sta las circunstancias circunstancias particulares particulares que que querella evidencia evidencia su su cumpli cumplí niento, sta dd - las querella iento, aa la el Fiscal; Fiscal; Fis( expresatanto tanto elel órgano órgano ante ante estápresent presenta do po el concurren en en este este caso: caso:el el escri escn oo está concurren o po expresa ?; contiene coní contiene relación relación circunstanciada circunstanciada de de de los los que quer ellado quien se sepresenta presenta como como el el no non ibre quien bre de liado ;r, comprobación del hecho; hecho;yyformula formula que se se propon propon n>n par par y lala la comprobación co los hechos; hechos; indica indica las las diligencia diligencia ? que los del las diligencias de de investigación investigación yy se se las diligencias querella, se se ppr vctiqu la petición petición de de que que se se admita admita Ile querella, la ctiqu ?n n las queen eneielescrit escrit >se se inin iícan. adopten las lasmedidas medidas cautelare cautelares que adopten ican. CUARTO.- En En consecuerJ'fia consecuen da, atendida atendida lalante! la anter orfun CUARTO.fundamentación jurídica en relación con los los hechos hechos objeto objeto de de lala qq jerella, así corro con o lala con erelia, así

parier pariendo delictiva de de los los mismos, mismos, de de iriencia delictiva

concordantes LECrim, LECrim, procede procede lala LECri n yy C( conformidad con con lolo dispuesto dispuesto en en elel art. art. 311 311 LECr conformidad concordantes '¡sicas y jurídicas que quese seindicarán indicarán en enlala contra las laspeona per sonas 'ísicas admisión aa trámite trámite de delalaquerel querelaacontra admisión icas yjurídicas Parte Dispositiva, Dispositiva, por por ser ser aquel aquel asfrente enor cdelrelato relato fáctico fáctico antes antesexpuesto, expuesto, as frente aalas las 4ue, ue,aa 'enor Parte ior dei se desprenden desprenden racionalmen racionalmente indicios indicios de de p irticip ición en las conductas pena/mente se

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E ADMINISTRACIÓN ADM1NISTRACION DE JUSTICIA JUSTICIA

relevantes objeto investiga ion, ello con con la la parí/ci laridad que que se se indicará en relación objeto de de ¡nvestiga$ión, indicará en relación con con el querellado Pedro Pedro GÓMEZ GÓMEZ D4 üá LA SERNA VILL VILLACIEROS, LA SERNA Sin perjuicio perjuicio de de lo expusto exput sto en en el el Antec4 Antea dente de de Hecho Hecho Segundo Segundo anterior, anterior, resulta resulta por por momento, muy preliminarmt nte,>, lo siguiente: el momento, preIiminarmnte, Io siguient: delito de de corrupción co rupción en en las las t 'ansat dones económicas internacionales internacionales (art. (art. a) Presunto delito nes económicas 445 CP). CP). I

De la querella ee investi hinvestí loción prelimin r fisc f¡sc( II resultarían resultarían posibles posibles pagos pagos dinerarios dinerarios De ación prellm realizados aa autoridades autoridades yfun y fuñe ionarios 'onarios públi públicos arge arge inos, ¡nos, yy aa susfamiliares, sus familiares, en en relación relación con con dos contratos de de obras, obras, deno denor tinados, la Es Esta don esaladora de de Aguas Aguas de de Souk Souk Tieta Tleta por por dos ¡nados,;, la ión L esaladora importe de de 250.000.000C, 250.000.000€, yy el el ranvía de de Ou Ouangla po r importe importe de de 230.000.000, 230.000.000€, que que fueron fueron importe 7la p adjudicados aa las las empresas empresas IN IN 'ERNACIONAL DES/ RROLLOS RROLLOS ENERGETICOS ENERGÉTICOS SA SA yy ELECNOR ELECNOR ERNA ClONA L t DES r

SA, aa SA,

través del despacho despacho VO LASSEN, través VO JAR TAR LASSEN,

cual era era dirigido dirigido por por Pedro Pedro GÓMEZ GÓMEZ DE DE LA LA cual SERNA VILLACIEROS VILLACIEROS yy Gustav Gustavc DE DE ARISTEG ARÍSTEGUI SAN SAN OMAN, OMÁN, yy por por la la actuación actuación del del agente agente SERNA Cristóbal TOMÉ TOMÉ BECER BECER A. \A. externo Cristóbal Y Y

ello sin sin perjuicio perjuicio cde resultado las ¡iivestigaciones i vestigadones aa realizar, resultado de de las realizar, que que podría podría ello identificar otros otros contratos contratos de de >bra, sumin stro, yy otros servicio oo sumi4stro, otros países países donde donde intervienen intervienen identificar ra, servicio agentes externos externos por encargo encargo o el mismo mismo despa despa ho ho deominado de wminado VOLTAR VOLTAR LASSEN. LASSEN. agentes b) Presunto Presunto delito delito de de co echo (arts. 419yss. 419 yss.CP): b) o (arts. Cp): Esta infracción infracción penal penal vebdría condición da poY los los pagos pagos realizados realizados por por las las empresas empresas Esta dría condicioni4da españolas aa Pedro Pedro GÓMEZ GÓMEZ Dt LA LA SERNA SERNA VI.LACIE1ROS VI LAClEfrOS yy aa Gustavo Gustavo DE DE ARISTEGUI ARÍSTEGUI SAN SAN españolas ROMÁN, directamente directamente oo aa través de sus sus errpresaf empresa SCARDOVI SCARDOVI SL SL yy KARISTIA KARISTIA SL, SL, por por su su ROMAN, vés de condición de de autoridad autoridad yfun y fundo lorio público d4 de artícIo artío lo 24 24 CP. CP. condición ario público c) Presunto Presunto delito delito de deblaqueo bla iqueo de decapi capita es (art. (ar .301 301 yy Ss. ss. CP): CP): c) Este delito delito se sehabría habría corjetido corhetido como como cconvexo aa os fos anteriores, anteriores, yyse sehabría habría estructurado estructurado Este utilización e soc internacional mediantel mediante lala utilización des pantalla pantalla carentes carentes de de actividad actividad internacional ,ci ida dades mercantil yy movimientos movimientos inter4icionales internacionales de de cca ítal qq e siguieron siguieron estructuras estructuras sofisticadas sofisticadas de de mercantil nivel aa nivel

ocultamiento del del dinero. dinero. Tal Tal .ería ería elel caso, caso, ocultamiento

cipio, de de las las sociedades sociedades ARROYO ARROYO DE DE n prl ri cipio, LAGASCA SL, SL, KARISTIA KARISTIA MARO MARO SRL SRL oo KA KAMAR&C yy ASTELINO :ASTELINO By, BV, estas estas dos dos últimas últimas con con LAGASCA .

domicilio social social en en Marruecos Marruecos yy Holanda, Holanda, respectivamente, que tendrían tendrían como como misión misión domicilio tiv mente, yy que

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a ADMINISTRACIÓN ADMÌNISTRACTON DE JUSTICIA Dh JUSTICiA

primordial beneficie s dimanantes dimanantes dd los los c4'.iteriores a te rio res delitos delitos yy ser ser instrumento instrumento para para primordial ocultar ocultar los los beneficijs su comisión bajo apariencia apariencia deluna de una lícita lícita activi4'ad activk ad mrcantil. mí cantil. su g en La doctrina doctrina de de la la Sala Sala * * enla la STS STS30 30- /201 /2010 de de 03.03, 03.03, en en relación relación con con el el delito delito de de La

de capitales, capitales, estabi estabh >ce que admiti admitk ndose ndose que que la la existencia existencia de de un un delito delito previo previo blanqueo de ce que un elemento elemento objeti objeti 10 (normativo) el el titip ,, yy su su prueba prueba condición condición asimismo asimismo de de constituye un o (normativo) tipicidad, en en ningún caso caso se se exige exige que que se se , aya aya < ictado 'ctado sentencia sentencia condenatoria condenatoria firme, firme, tipicidad, bastando con con que que el el sujeto sujeto act act vo vo conozca conozcaque que os os bi bienes nes tienen tienen como como origen origen un un hecho hecho típico típico antijurídico. Tampoco Tampoco se se c onsidera qué se onsidera preci precis o qu se determine determine la la autoría autoría del del delito delito yy antijurídico. loción con con actividades actividades delictivas delictivas yy la la precedente. Resulta Resulta pues pues sufi sufi :iente la rn ¡ación precedente. ¡ente establece establec r la fun ión inexistencia de de otro otro posible posible ori orí jen del dinero, dinero, < nnfun 'ón de de los los demás demás datos datos disponibles. disponibles. Es inexistencia en del Es conclusión raz razonable decir, que que dados dados los los indicios, indicios, Ila conclusión noble ea ea su su origen origen delictivo delictivo (SSTS (SSTS 857/2012, 857/2012, decir, de 09.11 09.11 yy 483/2007, 483/2007, de de 04.06. 04.06 Por Por lo lo que que no no ee nece aria la la condena condena del del delito delito antecedente antecedente nece. aria de la declaración declaraciónjudicial judicial de de la la e> istencia del del deli deli oo ant antecedente. ceden te. oo la e istencia Por otro otro lado, lado, no no pue pue le de la la investigación investigación que que los los excluirse en en este este momento e excluirse Por omento de rrir e un querellados aa tftulo título individual individual Ih :iyan ayan podido podido inc inc rrir un delito delito tributario tributario por por lala apropiación apropiación querellados cuan 'ooque queno nopuede puedeexistir existir una unaposición posiciónde de de los losfondos fondos dinerarios dinero ríosobjeto objeto lei del blanqueo blanqueo ppo cuc de privilegio por por la la procedencia procedencia ilícita que les les haga haga inmunes inmunes frente frente aa lala ilícita de de los los iu gres igreso s que privilegio de 28.03, 28.03, y1590/2003, 1590/2003, de de22.04), 22.04), ylala responsabilidad penal penal por por deih delit >fiscal '2001,de fiscal (SSTS (SSTS 20 2Q200. responsabilidad y y

beneficio ooprivilegio privilegio alaldefraudador. defraudador. ir ur beneficio procedencia ilícita ilícita de delos losbiene bienesnopuedeconst no puede consti tu procedencia uirt ¡mal(art. (art.570 570 bis bisyyss. ss.CP). CP). d) Presunto Presuntodelito delito de de ore anizaciónnjo gru[ )o crin¡na! d) del contenido contenido de delala querella, querella,existen existen En relación relación con con este este dei de* toto ,f según según se se cde spren èledel En indicios de deque que estas estasmercantil mercantil ssyylos lospro propieta administradores de delas lasmismas, mismas,junto junto indicios piet ios y/ )administradores concertaron para para apropiarse apropiarse de de con funcionarios funcionarios extranjeros extranjeros yy otras otras peri perso ñas, e>e concertaron con lejo sistema sistema de desociedades sociedadespantalla pantalla yy importantes cantidades cantidades de dedin din roro mediante mediante i.un compejo importantes empresas españolas españolasen enatención atención aasu su una red red de de colaboradores; colaboradores; red rec ir mdinero dinero de dec di tintas empresas una de inintermedia conseguircontratos contratos en enelel extranjero; extranjero; función pública, pública, con conlalapromes promes 7 de función termed r par conseguir ?rospara para conseguir conseguiradjudicaciones adjudicacionesde de abonar sobornos sobornosyycomisiones comisiones 7funcionarios funcionarios xtranj ros abonar aportantescon com ¡ionesde deéxito éxito premio premio por porelelbuen buenfin fin dedelas las contratos; yyquedarse quedarsepara parasísíi ii portantes contratos; gestiones. gestiones. Laactividad actividad criminal criminal sel seextendía extendía de desd lalaidación id acióndel delsistema sistemahasta hastalalapuesta puestaen en La marcha de delos losinstrumentos instrumentos societarios so ietaríos yylala re ideo gentes;lalacelebración celebraciónde delos losacuerdos acuerdos marcha de 4entes; condistintas distintassociedades sociedades yyemr4esas emf resaspara paraaaseg rarsel urars pagos pagos ycomisiones; comisiones;lalacelebración celebracióndede con y

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ADMINISTRACIÓN AI)MÏNISTRACJON DE i)E JUSTICIA JUS1ICTA

acuerdos con con funcionarios funcionarios p4èblicos p blicos de de otro4 otro, paí4s países aa los los que que abonarían abonarían comisiones comisiones yy poste ior de de nuevas nuevas c4omisic4nes misiones en en caso caso de de éxito éxito de de las las gestiones. sobornos; yy la percepción percepción post4rior gestiones. QUINTO.- Las Las presente presente diligencias diligencias pr presen tai una una característica característica singular, singular, que que debe senta debe de atento atento yy cuidad cuidado oo análisis. análisis. Una Una de de la la< personas personas que que podría podría resultar resultar afectada afectada ser objeto de la investigación investigación es es Pedro Pedro G GÓMEZ DE LA LA SSERNA por la ÓMEZ DE NA perjuicio de de su su posterior posterior comp compí obación obación en en la la fforma rma

LLACIEROS. Consta Consta por por notoriedad, notoriedad, sin sin UILLACIEROS. f,rocedente, -ocedente, su su condicián condición de de Diputado Diputado al al

Congreso de de los los Diputados Diputados pa par la la Xl XI Legislatu Legislatu aa y, y, e entualmente, entualmente, de de miembro miembro suplente suplente de de Congreso su Diputación Permanente Permanente en enII X X Legislatura. Legislatura. su En En

concreto, en en este este nomento la Condición de Diputado Diputado electo electo de de la la XI XI ostenta concreto, omento osten a la ondíción de Legislatura que que comenzará comenzará el el / róximo róximo día día 13. 13.1 1.201 1.201$. La La XX Legislatura Legislatura del del Congreso Congreso de de los los Legislatura .

Diputados se se constituyó constituyó el el 13. 13.12.2011 2.2011 yy quedó quedó disue disuena el 27.10.2015, 27.10.2015, manteniéndose manteniéndose Pedro Pedro Diputados a el GÓMEZ DE DE LA LA SERNA SERNA VILLACIE VILLACIEROS en el el ejerci ejercí ioo de de $us funciones como como Vocal Vocal Suplente Suplentede de lala GÓMEZ OS en usfunciones Diputación Permanente Permanente de de la la ue ueforma forma part parte desd desdé elel 04.07.2014, 04.07.2014, de de conformidad conformidad con con ei el Diputación artículo 22 22 del del Reglamento Reglamento del del ongreso ongreso de de los los Diputados artículo iput dos. Por esta esta cualidad cualidad go go aa de de las las prroga pre rogo vas vas de de inviolabilidad, inviolabilidad, inmunidad inmunidad yy Por Supremo, ex ex art. art. 71 71 CE, CE,por por lolo que que aforamiento especial especial ante ante lala SS la la Segunda Segundade de Tribu Tribu alal Supremo, aforamiento debequedar quedar al al margen margen de de cual cua uler uier injerencia injerencia nnsus derechos fundamentales yyde decualquier cualquier sus derechosfundamentales debe medida cautelar. cautelar. medida reiteradamente establecido establecido(por (portodos, todos, ibunal Supreme Suprem tiene tienereiteradamente 1 ibunal que atribuyen atribuyen aa lala propia propia Sala Sala lala norm ss que *013), que que las las iorm AATS de de 18.02.2015 18.02.2015 yy 05.07. 05.07. 013), AATS delictivos imputados imputados aa Diputados Diputados yy competencia para para elel conoci conocirr iento 'ento de de los los I hichos chos delictivos competencia LaSala Salade delolo Penal Penaldel del La

carácter excepcional, en en lala medida medida en en que que LOPJ), tiene tiene cará Senadores (arts. (arts. 71.3 71.3 CE CEyy 57. 57. .2.2 LOPJ), Senadores ter excepcional, rdinarias de de competencia competencia objetiva objetiva yy encierran una una derogación derogación sin sin ular
nosocupa, ocupa,alal deber deberindividualizarse individualizarse las que que tan tan solo solouna una esesaforac aforadfrf,como comoeseselelc cuso las so qq enos 1,

claramente en en este este caso caso lala cc nducta respecto aa ese eseaforado aforado pudiera pudiera ser ser wducta concre concreaa quei respecto claramente constitutivade dedelito, delito,como comose se alan alanlos losAATS AATS úm. m.4120/97 120/97 de de27.01.1998; 27.01.1998;2030/1999, 2030/1999, de de constitutiva

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ADMINISTRACIÓN ADMJNISTRACION DE M JUSTICIA JS1 IC!A

2960/1999, de de 2.1O.1999; 21 10.1999; 24004/1999, 2400Y1999Á de de 02.01.2000; 02.01.2000; 6/2001, 6/2001, 07.10.1999; 2960/1999, ne 6/01; 36/2002, de de 06.09.002; 06.09.2 102; 77/2003, 77/2003, e 23 23 04.2003; 04.2003; 797/2004, 797/2004, de de ng FJe

79/2004, entre otros. otros. 79/2004,

I

de 05.12.2001 05.12.2001 de 15.10.2004 n2 n* 15.10.2004

I

De este este modo, modo, si si bien bien Ila Ley Ley de de 09.02.1 09.02.lí 122(BC núm. 41, 41, de de 10.02.1912) 10.02.1912) dispone disponeque que De (B EE núm. "...si incoado un un sumario sumario por por nn Juez Juez de de Ins Instrucción ya de oficio, ya por denuncia o ucció (...), .), ya de oficio, ya por denuncia o querella, apareciesen apareciesen indicios indicios de de responsabil responsabil dad dad dpntra algún Senador Senador oo Diputado, Diputado, tan tan querella, ntra algún 'I.

(.

.

pronto como como fuesen fuesen practicad practicado las las medidas medidas nn cesar cesar as as para para evitar evitar la la ocultación ocultación del del delito delito áó la fuga fuga del del delincuente, delincuente, se se rem rem tirán tiran las las di//ge diligencias el plazo plazo más más breve breve posible posible al al Tribunal Tribunal la ias ee i el Supremo", el el carácter carácter excepci excepci nal nal menciona menciona^) just just Supremo' exigiendo cuando cuando se se imputan imputan ctuaciones ctuaciones cri crirkinale exigiendo ma/e ellas tiene tiene el el carácter carácter de de afo aforado, no solo solo qqi ee se se ellas do,>, no

lea el el que que la la Sala Sala de de lo lo Penal Penal venga venga ica un grupo grupo de de personas personas yy alguna alguna de de aa un

dividualice la la conducta conducta concreta concreta que que dividualice respecto aa ese eseaforado aforado pudiera pudiera er sino también también que quehaya haya algún algúnindicio indicio er constitutiva constitutiva pe del to,o, sino respecto e del principio de deprueba prueba que que pudi pudiera servir de deapo apo ooaata imputación (ATS (ATS 05.05.2015). 05.05.2015). oo principio a servir t imputación En En

relación con con el el nivel nivel que que han han de de te tenerr est '5sindicios, indicios, lala STS STS277/2015, 277/2015, de de03.06, 03.06, relación

establece que que "la "la jurisprudenc jurisprudenc aa ha ha evolucion evolución* do do hO(Cia un nivel nivel de de indicios indicios cualificado. cualificado. Se Se establece ia un opta por por un un criterio criterio restrictivo restrictivo aa la eptar lala competencia competencia por por implicación implicación de de un un la hora hora de de aa epi opta aforado especialmente especialmente cuando cuando se se trata trata de de cau cau as as se uldas uidas también también contra contra no no aforados. aforados. No No aforado ue cu rndo ndo se secomprueba comprueba que queexisten existenindicios indicios sefija fija la la competencia competencia de delala Sal Sal Segunda Segundamás más < ue se No bapta cualquiersospecha sospechaooconjeturo. conjetura. No No sólidos de de responsabilidadfren responsabilidad fren eeaa un unaforado. aforado, No sólidos sto cualquier más oo men men ss ccer anas, anas, oo las las alusiones alusionesindirectas". indirectas". Es Es son suficientes suficientes las las posibilidad posibilidad s,s, más son es, que que existan existan indicios indicios 7undados "fundados yy necesario, como como indica indica aludie/do aludie do aa otras otras resb/t/c/o es, necesario, robatorio". serios", una unaimputación imputación "clara "claraj, concreta", concreta", oo "< poyo probatorio". serios", instrucció Todo ello ello requiere requiere que que ny? lala instruccid Todo

misrifia seimpute impute aa lala persona persona aforada aforada de de f5 a se

en un un hecho hecho oo hechos hechosconcretos concretos yy modo inequívoco inequívoco yy directo directo lala comisión im ícaciún modo omisión oo im ci n en de osqu qn/|epueda pueda desprenderse desprenderselalaexistencia existenciade de determinados, objetivamente objetivamenteccünstatables, determinados, nstatables, de aforada yyque queaparentemente, aparentemente, prima prima unaconcreta concreta imputación imputación fáctic fáctíc contra contra dicha dicha erson una )n aforada »resde depoder poderss fací e,pudieran pudieranpresentar presentarcarac carac res facie,

constitutivos dedelito. delito. Expresado Expresadoahora ahorade de ns itutivos de subjetiva, sindatos datos oocircunstancias circunstanciasque que mera atribu atribu 'ónsu forma negativa, negativa, es esinsuficiente insuficiente lala mera forma jetiva, sin corroboren con conun unmínimo mínimo de deyv rosimilitud participación de dedicha dichapersona personaen enlos los irosimilitudooss lidez corroboren z I 17participación mismos. mismos. nivelde deprofundidad profundidad ElElnivel

exigidoen enesa esa i struc iontambién también viene vienedeterminado determinadopor porelel xigido i,Iistruclión

vsiciónrazonaca razonac aque quefria |/? ade deelevarse elevarsea alalaSala SalaSegunda, Segunda,enenlala contenidoque queha hade detener tenerlalaexj ex osición contenido queno nobasta bastacon conlalaconstatació constatado^puramente queunundeterminado determinadohecho hechodelictivo delictivo puramentenoninal nominal ieieque que 7

hasido sidoatribuido atribuido aaun unaforado aforad* "resulta "resultaindispnsabe indisdensab eque queelelJuez Juezinstructor instructor que quepretende pretende ha

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ADMINISTRACIÓN ADMINTSTRAC]ON DE JJUSTICIA ISTICT

declinar su su propia corn competenci exponga las ,tazone riazone que determinarían determinarían la la incoación por el peten ií, exponga incoación por el Tribunal Supremo dei del proced procedimiento Tribunal contemplado en en los los arts. arts. 750 750 aa 756 756 LECrim", LECrim", nto especial çonte1T7plado que han de de ser lo suficie suficientemente exhau sí/Vas como para delimitar delimitar -con -con toda toda la la mente exhatJstivas provisionalidad es propia c e un un momento momento proceaI pro vision alidad que rocespl como el presente- el el alcance alcance objetivo objetivo que es de los hechos. y subjetivo de hechos. Procede, en consecuen consecuenc la, 'a, no no sólo indhldu indiv dualiz ar la conducta conducta concreta que que respecto respecto aa Procede, iar los indicios indicios oo principios principios de delito, delito, sin sino timbién t mbién precisar los ese aforado pudiera ser consti utiva de que pudieran servi servir de de apoyo aa talim tal imputación. debe reiterarse que que no no bastan bastan de prueba que itoción. YY debe serios" que que permitan establecer establecer una una sospechas oo conjeturas, sino sino indicios "fundcdo "fundados yy serios" "más exigent cuya probabilidad probabilidad 5|ea imputación cuya ea "más exigene". en asumir asumir la la competencia competencia el el Por otra otra parte, parte, como como in índica ¡i ica eIATS e I ATS09.0! 09.0$ 20155Á "el retraso en 'en modo alguno alguno supone supone cese cese en en la la este nivel nivel de de exigencia, Tribunal Supremo" derivado d( d este i a, "en del hec como indica ei el Fiscal Fiscal en en su su querella, querella, hecho imputado". Maxim investigación criminal dei o imputado". ri ,, corno

i

en sólo sólo aa quien quien ostenta ostenta el el aforamiento aforamiento una vez vez que que los los hechos denunciados no se se circ circunscrit en una hechos denun ados no porque la la documental documental que que obra obra en en el el persona físicas físicas yy juríd jurídicas, yy porque sino también aa otras persona indicios, no no permite permite una una resolución resolución de de procedimiento, sin sin perjuicio perjuicio de de su su consideració consideración com procedimiento, n indicios, formal basada basada eei indicios indicios fund fundados imputación formal

ee

responsabilidad que que permitan permitan una una responsabilidad

Supremo de de indicios indicios inequívocos inequívocosde de su su exposición razonada ante ante la la Sa Segundadei del i1\ribunc exposición Sa aa Segunda i II Supremo pueda servir servir razonablemente de de base base participación criminal, criminal, oo un un pprincipio de prue prueba que pueda participación ncipio de ualizada del del aforado aforado pudiera pudiera derivarse. derivarse. de la la conducta conducta indivh para la la imputación imputación criminal criminal qu de para 'i ualizada I

déte agotarse agotarse la la La conclusión conclusión es es que que th La

ion de de la la causa, causa, aafin fin de de permitirse permitirse una una ir struo : ión

de los los indicios indicios de de existencia existencia de de la la más fundada fundada decisión, decisión, no no yiya sobre sobre la la rac racidnalidcfcl de más !

en ella ella de de la la persona persona aforada. aforada, infracción penal, penal, sino sino de de los los qqu ? pueda pueda haber haber a e participación infracción cipación en r

ion de de origen origen cuantas cuantas diligencias diligencias sean sean Juzgado de de Ir strua Para ello ello deben deben depurarse depurarse en en el Juzgado Para : ión os yy así así constatar constatar suficientemente suficientemente los los de /c(s hea os precisas para para completar completar la la in inv estigación precisas ;tiaación de penales, al al efecto efecto no no solo solo de de acreditar acreditar hechos que que son son la la base base de de las las resuntas infrac :¡ones hechos s penales, que en en ellos ellos hubiera hubiera podido podido tener tener la la de participación los mismos, mismos, sino sino también también el el arado de los n que persona aforada. aforada. persona incluso por por recibir recibir declaración declaración aa la la la instrucciói instrucción pasa 'á incluso SEXTO.-- El El desarrollo desarrollo ce la SEXTO. art 118 118 bis bis LE LECrim, s voluntariamente voluntariamente se sepresta presta aaello, ello, todo todo persona aforada, aforada, al al amparo amparo dde art. persona masfunda fundada decsión ion,t no noya ya sobre sobrelala racionalidad racionalidad de delos los ello aalos los efectos efectos de de posibilitar posibilitar una ello na más sión, que pueda pueda haber haber de de participación participación en en indicios de de existencia existencia de de infra infracción penal, smc sino de de lo que indicios ión penal, TS 26.01 26.01 yy 24.04.1998; 24.04.1998; 01.04.1999; 01.04.1999; ella del del aforado" aforado" (STS (STS 180/ 180/^990, de 15.11 15.11; yy A TS ella p90, de 08.01.2004; 18.04.2012; 18.04.2012; 9984j 9984/ \012, de02.10; 02.10; 20487, W12, 2012, de de03.12). 03.12). 08.01.2004; 912, de

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ADMINISTRACIÓN AI)M1NTSTRACION DE JUSTICIA JUSTICIA

en evitac evitad ón de que que se se pri prc eticas unainstrucción instrucción sin sin intervención intervención de delas las Precisamente en 'n de tica ° una personas aforadas hasta el el fi fir al, una vez vez ren ren 'tida causa al al tribunal tribunal de de aforamiento, aforamiento, se al, una tida J a causa se introdujo el artículo introdujo artículo 118 bis bis de defensa defensa > cuanto al derecho de

ECrím, extendi extendñ ndo ndo 1 os efectos del del artículo artículo 118 118 LECrim LECrim en en ECrim, s efectos acceso al al proc proct so, sonándose en en la la causa causa del delJuzgado, "... pe sonándose acceso ;o, pe Juzgado, "...

perjuicio de de lo previsto en en I1 artículo artículo 71.2 71.2 sin perjuicio

la 3 de de la 3

Constitución española española ",", esto esto es, es, sin sin Constitución privilegio dei del afora afora niento. Como dd ce xposición de de Motivos Motivos de de la la LO LO 7/2002, 7/2002, la , xposición merma del privilegio lento. Como :e la introductora de de este este precepto, precepto, "se en expresamente expresamente la la facultad facultad de de asumir asumir 'se estableceríc establecería tamb tamb én introductora la condición condición de de parte, parte, tomar tomar cce nocimiento nacimiento de de t odas actuaciones yy obtener obtener copia copia de de dicha dicha la das Ih ss actuaciones declarar volur, volun 'aria ariarr ente denuncia oo querella, querella, en en su su cas case ;• declarar ente ante ante el el Juez, Juez, aportar aportar documentos, documentos, denuncia proponer pruebas yy participar participar e nn las las diligencias diligencias proba proponer 'rob torios". orias". al querellado querellado de de ejercitar ejercitar todos todos los los de dar dar opor opor unida Existe pues pues la la obligad obligach'nn de unida d al Existe derechos que que le le confiera confiera la la ley para darl e la la facultad facultad de de asumir asumir la la condición condición de de para su su defens defens( :: dar parte, tomar tomar conocimiento conocimiento de de t odas eclarar voluntariamente voluntariamente como como persona persona las actuaci actuad Dnes, parte, das las nes, ( eclarar aportar docu docurr entos, ante ei el Instructor, Instructor, aportar proponer pruebas pruebas yy participar participar en en las las entos, proponer investigada ante probatorias, pudien pudient lo designar abo aboc iodo procurador que que la la represente. represente. diligencias probatorias, o designar ado yy procurador sin restricción restricción subjetiva subjetiva la la facultad facultad La jurisprudencia jurisprudencia más más rr tciente, de hec hed o, o, rec rec >ge La ciente, de ge sin del Juez Juez de de Instrucción Instrucción de de ace ace¡ rtar el libre libre eje ejei cicio )or la la persona persona querellada querellada de de todos todos los los cid o / or del tar el derechos que que le le confiere confiere en en cuanto su ddi fensa /ensa el el ordenamiento ordenamiento jurídico, jurídico, incluyendo incluyendo derechos uanto aa su ación, que que lo lo habría habría de de ser, ser, en en su su caso, caso, lógicamente entre entre tales tales derech derech >s su voluntaria voluntaria decla declaf ación, lógicamente s su ¡as aa que quese serefiere refiere elelartículo artículo 118 118 de de lala no como como testigo, testigo, sino sino al al ampar ampón > de de las las garantí garantk ssprofi no pro las ECrím yy IAATS AATS 12552/2012, 12552/2012, de de 03.12 03.12 yy Ley de de Enjuiciamiento Enjuiciamiento Crimino Criminal (arts. (arts. 118 118 bis bis } 775 775 LECrim Ley 02). 131 yy 1836/2013, 1836/2013, de de 14.01 14.01 yy i15 02). 131

Lo anterior anterior es es una una deny deriv ida lógica del del aar t.24C E.. En Encuanto cuanto reconoce reconocelos losderechos derechosaa lala Lo da lógica . 24 de I1 i md inde fensión, tutela judicial judicial efectiva efectiva con con iin terdicción un proceso proceso con con todas todas las las tutela erdicción de ensión, aa un consagrado, eer tre los principios principios de de contradicción contradicción ee garantías yy aa la la defensa, defensa, ha ha consagrado, tre oo ros, garantías os, los al proceso proceso en en defensa defensa de de derechos derechos ee igualdad, garantizando garantizando el el libr libre acceso acceso de de las las oartes igualdad, arte al garar tizar intereses legítimos. legítimos. Ello Ello impon impone la la necesidad necesidaddde gara tizar lalaplena plena efectividad efectividad del delderecho derechoaa intereses la defensa defensa yy evitar evitar que que puedan puedan producirse, deinstrucción instrucción judicial, judicial, situaciones situaciones producirse, aun aun en en lala fase la ase de de indefensión. indefensión. de estos efectos, efectos, se se ddar í traslado jaciones aa GÓMEZ GÓMEZDE DE LA LA SERNA, SERNA, de de traslado de de 1 is act raciones AA estos conformidad con conlolo dispuesto dispuesto e ? elel art. art. 118 118 bis bis .ECrirr ,aafín deque quepueda puedaejercer ejercer su sudefensa defensa conformidad fin de ,

enlaforma la forma que queconsidere considere op opor uno. en

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ADMINISTRACIÓN A1)MJNESTRACTON DE JUSTICIA DFJIJSTICTA

Lo anterior anterior no es es óbice sin embargo, embargo, Lo óbic sin

que se se proceda proceda con con la la investigación investigación de de los los que

hechos conocidos aa través través de denuncia yy la la < eclarc don de de José José FAYA FAYA LÓPEZ LÓPEZ ante ante el el Fiscal Fiscal de /< denuncia ciar ción Instructor que se se adjunta adjunta aa la por cuc afecta también también aa personas personas físicas físicas no no Instructor la < uerella, ierella, por c nto to q( q ee afecta aforadas, y aa personas juríd jurídk as que que puec pueden asurr su responsabilidad responsabilidad penal penal de de forma forma su irr su autónoma con con la reforma reforma ope' opere da por por la la Ley Ley Oí gánia 5/2010, de de 22 22 de de junio. junio. autónoma nic 5/2010, Esta conclusión conclusión incide d forma forma sustc sustanc al en en < l1 caso caso de de la la empresa empresa SCARDOVI SCARDOVI SL, SL, por por Esta resultar una una sociedad constiti constituí 1a por Pedro Pedro Gt MEZ LA SERNA SERNA VILLACIEROS, VILLACIEROS, yy de de la la que que resultar !EZ JE ci por E LA es administrador administrador único, único, yy que que s r:iún gún su su dech declara( ion di bienes bienes yy actividades actividades en en el el Congreso Congreso de de es ri d4 los Diputados es es titular titular del del 51 51% de de su su capital capital so ¡alI (4vw. (w ww.congreso.es). los congreso. es). SÉPTIMO.- De De conforn conform dad con con lo lo in inte resad( por ei el Fiscal, Fiscal, ai al estado estado actual actual de de la la SÉPTIMO.esad por investigación de de la presente presente cce usa yy en en base base c lo puesto en en el el art. art. 302 302 LECrim, LECrim, procede procede lo di di puesto investigación acordar el SECRETO SECRETO DE DE LAS obj eto de no no perjudicar perjudicar el el curso curso de de la la acordar LAS ACTUACIONES JA ClONES alf obi to de investigación las las diligencias diligencias c ue razonablem ente udieran practicarse practicarse para para el el completo completo rite f. ud/eran esclarecimiento de de los los hechos hechos > de ipes en en el el mismo. mismo. Debiendo Debiendo diferirse diferirse al al de las las personas esclarecimiento persona. partk 7artí ipes ulterior levantamiento levantamiento de de la la m me dida de secreto secreto la not ico don aa los losquerellados querellados del delcontenido contenido not( ficación ulterior fida de I

de la la querella, querella, sin sin perjuicio perjuicio cdi entenderse entenderse ddh igido procedimiento frente frente aa los los mismos mismos de dido elI procedimiento desde la la presentación presentación de de la la qu que ella resolución. 'ella yy dictado dictado cd ? la la pr pn tsente desde sente resolución. degeneral general yypertinente pertinente aplicación, aplicación, dei ñas de Por todo todo ello, ello, vistos vistoslos los ^receptos citado sy Por y de4nás PARTE DISt 'OS/77 /A

SEACUERDA: ACUERDA: SE

su incoación incoación al al Ministerio Ministerio Fiscal Fiscal yy 19 Incoar Incoar Diligencias Diligencias P evias, evias, dando dando a enta < 1e su 1g dejando nota notaen enlos los libros libros co corre \pondientes. dejando de Investigación Investigación número número 337/2015, 2 e Unir Unir al al presente presente prc pro edimiento las L ///gen ¡as de 22 to las 7/2015, de la la Fiscalía FiscalíaEspecial Especialcontra contra aa Corrupción de 5n yyelC el rimen Organizado. 32 Especialcontra contra lala Corrupción Corrupción yy elel 3^ Admitir Admitir la la querella querella resentaaa presentada por por a FiscI1lía Fisc ilía Especial Crimen Organizado Organizado y,y, en en conse conse uencia, :uencia, aceptc acepta 'la co apetenciapara para conocer conocerde de los loshechos hechos Crimen la c4petencia r

aparte acerca acerca de de lala práctica práctica de de las las objeto de de lala misma, misma, resolviéi resolvié dose \dose en en reso' resol ición objeto :ión iparte diligencias interesadas interesadaspor por elelMM -,isterio nisterio Fiscal Fiscal diligencias

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ADMINISTRACIÓN M)MIN[STRACION DE JUSTICTA JUSTICIA I)F.

42 Comunicar Comunicar la la incoa ion del proce4limieno procec míen o aa las las siguientes siguientes personas personas físicas físicas yy än del jurídicas, por los los hechos hechos cconsk nados en el el An ecede te de de Hecho Hecho Segundo, Segundo, presuntamente presuntamente jurídicas, ados en Anteced4lte constitutivos de de los los delitos delitos expr sados en el el Raonamento Raí nam nto Jurídico Jurídico Cuarto: Cuarto: constitutivos ;ados en RÍSTEGUISAN (NIF15981950-D) [2] Gustavo Gustavo Manuel Manuel DE DE RÍSTEGU! (2) SAN OMÁ V (N/F 15981950-D) 71699441-T) [3] José FAYA FAYA LÓPEZ LÓPEZ (NI (NI 71699441-T) f3JJosé [4] (41

Germán JUNQUERA JUNQUERA ALOMARES ALOMARES (N (N F016'< Germán 01 6.22708-N) 708-N)

[5] Ramón Ramón LÓPEZ LÓPEZ LAX LAX (5)

7-V) [6] Borja Borja DE DEARÍSTEGUI (6) ARÍSTEGU! <\RROYO(NIFO< RROYO (N/F O 84956 7-V) RRA 17] Cristóbal Cristóbal TOMÉ TOMÉ BEC BECl RRA (7] [8 JJosé José Félix Félix GONZÁLE GONZÁLEZNORIEGA NORIEGA (8J [9JSCARDOVI SL(CIFB¿ 5805711) f9] SCARDOVI SL (CIF B 5805711) [10] KAR/STIA KARISTIA SL SL (C/F (CIF B8 B8. 850162) 850162) (101 [11] ARROYO ARROYO DE DE LAGAS LAGASí AASL(CIFB0523 fill SL (C/F B0523 5807) 7) [12]DIALTRADINGSL(C (12) DIAL TRADING SL ( FFB74238924) B 74238924) [13] INTERNACIONAL INTERNACIONAL DE DESARROLLO EE MERGt 'ICOSA (CIFA28458008) (13) D DESARROLLO RGTICO SA (C/F A28458008) DEL NORTE SA( OR)(CIFA48027056) [14] ELECTRIFICACIONES ELECI\ (141 ELECTRIFICACIONE DEL NORTE SA ECAOR) (C/F A4802 7056) KAMAROCRL [15] KARISTIA KARISTIA MAROC MAROC O O KAMAROC (151 RL

52 52 Dar Dar traslado traslado de de las las ajtuaciones a :tuac¡ones aa [1] GÓMEZ DE DE LA LASERNA SERNA YYVILLA VILLACIEROS, [1] Pedrc GÓMEZ ClEROS,

ECrim, aafin fin de de que que pueda pueda ejercer ejercer su su bis ECrim, de conformidad conformidad con con Iolo dispuesto dispues to en en elel art. art. 118 11 8 bis de defensa en enIaforma la forma que queconsidre considt reoportuno. oportuno. defensa

I

de blanqueo blanqueo de de capitales capitales yy Designar aa lala Brigcda Brigada Central Central de de Invest gación 669 Designar ación de como Unidad Unidadactuante actuante para para llevar llevar anticorrupción de delala UDEF, UDEF,del del4uerpo uerpo Nacional Nacional dePoí cía, anticorrupción fa, como necesariasen enestas estasdiligencias. diligencias. auxilioquei que esulte necesarias cabolas lastareas tareasde deinvestigacic4n investigad nyyauxilio aacabo 72 previas,por por tiempo tiempo de deUN UNMES, MES,para para 7*5e Sedeclaran declaran secretas secretas 75presentes presentes dil Cencía sprevias, lEis

/sea/. todaslas laspartes partes menos menospara paraelel iscal. todas îf

Ministerio Fiscal, Fiscal, así así como como dede los los en conocimielrto conocimie ito d(I I Ministerio Póngase esta esta resolució resolució j en Póngase DELA LASERNA SERNA VILLA 1EROS, 1EROS, con con lala única única excepción excepciónde delos los querellados yy de de Pedro Pedro GÓME GOME DE querellados IwL. CEDENTE DE DE hECHi H ECHO SEGUNDO. SEGUNDO. AA tal tal efecto efecto especifico específico yy EPÍGRAFES 22 yy 33 de de su su ANT ANT CEDENTE EPÍGRAFES

eso Iu doníntegra íntegra y ylalaquerella querellaseseles les exclusivo se se alza alza elelsecreto secreto de de las las actuacione. actuacione .LaLa r?solución exclusivo entregará una unavez vezse seproceda procedaala levantamiento levantamiento4elleís seceto 'etode delas lasactuaciones actuacionesacordado. acordado. entregará Contraesta estaresolución resoluciónpidrán p idráninteri interpon r recui 'so dereforma reforma ante anteeste estejuzgado, juzgado,que que Contra o de

4

hade deinterponerse interponerse en enelelplazo plazo d >TRES TRESdías. días. ha

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ADMINISTRACIÓN ADM1NTSTRACION DE JUSTICIA JUSTICIA ¡)E

manda yy firma Don JJ( sé de la Mata Amaya, Magistrado-Juez Así lo Io acuerda, manth Magistrado-Juez del firma Don dei / Juzgado de Instrucción Madrid. Juz godo Central de Instrucción V* V 5 5 de de Madrid.

Lo concuerda bien bien y fielmer te coi su su original original al al que que me me remito, remito, yy para para Lo anterior concuerd y fiel que así así conste y sirva sirva de notifiación notifi ación en en fo forma expíe oo el el presente. presente. que

Er Madrid, Madrid, aa 12 12 d eener o de de 2016 2016

EL LETRADO LETRAE ODELAADMir EL DE LA ADMI1

ISTRA CIÓN DE JUSTICIA JUSTICIA N DE

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